Что такое «финмониторинг»?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), основная задача которой – принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Что может привлечь внимание финмониторинга и каких сделок лучше избегать? Читать далее »